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耀泰股份:关于泰国子公司拟购买土地的公告
日期：2025-01-20 21:22:57
作者：分析师（No.70543）
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1.公告编号：2025-008证券代码：874565证券简称：耀泰股份主办券商：东方证券宁波耀泰光电科技股份有限公司关于泰国子公司拟购买土地的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2.一、交易概况（一）基本情况为了顺利推进泰国生产基地建设项目的实施，满足耀泰（泰国）有限公司在实施生产基地建设项目过程中的土地和厂房建设需求，公司授权耀泰（泰国）有限公司在总金额不超过4,000万元人民币的额度内，与第三方洽谈并签署《土地买卖合同》。
3.（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组。
4.根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》相关规定，“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。
5.本次拟购买土地使用权系根据公司的战略发展规划，进一步发展公司业务产能建设，扩大生产规模，提高行业竞争力，因此不构成重大资产重组。
6.（三）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。
7.（四）审议和表决情况公司于2025年1月16召开头部届董事会第七次会议，审议通过《关于泰国子公司拟购买土地的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
8.本议案公告编号：2025-008不涉及关联交易，无须回避表决。
9.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
10.本议案无须提交股东大会审议。
11.（五）交易生效需要的其它审批及有关程序耀泰（泰国）有限公司在签署《土地买卖合同》后应当及时通知公司，并由公司及时披露相关进展。
12.（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
13.（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
14.二、交易对方的情况交易对方尚未明确，耀泰（泰国）有限公司在签署《土地买卖合同》后应当及时通知公司，并由公司及时披露相关进展。
15.三、交易标的情况（一）交易标的基本情况1、交易标的名称：拟购买泰国土地2、交易标的类别：□固定资产√无形资产□股权类资产□其他3、交易标的所在地：泰国4、交易标的其他情况目前未确定具体地块。
16.（二）交易标的资产权属情况尚未确定具体地块，不适用。
公告编号：2025-008（三）交易标的所属地在境外拟交易标的所属地在泰国。
四、定价情况（一）交易标的财务信息及审计评估情况尚未确定具体地块，不适用。
（二）定价依据尚未确定具体地块，不适用。
（三）交易定价的公允性尚未确定具体地块，不适用。
五、交易协议的主要内容（一）交易协议主要内容目前还不涉及相关协议，不适用。
（二）交易协议的其他情况目前不适用。
六、交易目的、存在的风险和对公司的影响（一）本次交易的目的根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司发展将起到积极有效的推动作用，有利于扩大产能，提升市场占有率，对企业市场竞争力和盈利能力产生积极影响。
（二）本次交易存在的风险无公告编号：2025-008（三）本次交易对公司经营及财务的影响本次交易有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件目录《宁波耀泰光电科技股份有限公司头部届董事会第七次会议决议》宁波耀泰光电科技股份有限公司关于泰国子公司拟董事会2025年1月16日 一、交易概况 （一）基本情况 （二）是否构成重大资产重组 （三）是否构成关联交易 （四）审议和表决情况 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 （六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动 （七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业 二、交易对方的情况 三、交易标的情况 （一）交易标的基本情况 （二）交易标的资产权属情况 （三）交易标的所属地在境外 四、定价情况 （一）交易标的财务信息及审计评估情况 （二）定价依据 （三）交易定价的公允性 五、交易协议的主要内容 （一）交易协议主要内容 （二）交易协议的其他情况 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次交易的目的 （二）本次交易存在的风险 （三）本次交易对公司经营及财务的影响 七、备查文件目录。
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